深圳新聞網2025年2月11日訊（記者 朱琳）近日，廣發銀行深圳光明支行在受理一名客戶業務的過程中察覺異常并及時識別風險，成功阻止超10萬元涉詐資金轉移，受到了深圳市反詐中心、深圳市刑偵大隊的表揚，有效保障了客戶的資金安全，維護了金融秩序穩定。
據了解，47歲客戶黃某從異地來到廣發銀行深圳光明支行，要求立即提取其賬戶內的當日收到的全部資金，共計10.62萬元。廣發銀行深圳光明支行工作人員發現黃某神色頗為緊張，便進一步詢問取現用途。黃某表示要取現金給彩禮，但支支吾吾不肯吐露細節，無法解釋資金來源及當天資金“快進快出”的原因。鑒于以上可疑情況，該行營業室主任迅速啟動應急預案，一邊以“需調用現金”為由暫時穩住黃某，一邊聯系光明區反詐中心，請求上門核實客戶身份及資金來源。
光明區反詐中心警官迅速趕到現場，經過長達1小時的排查，最終確認黃某疑似受到打著“鄉村振興扶貧”名義的引誘，使用名下銀行賬戶為詐騙分子過渡資金。詐騙分子通過黃某的銀行賬戶收取其他疑似受害人的涉詐資金10.62萬元，再要求黃某到光明區的銀行網點取現轉移資金。排查結束后，警方依法將黃某帶走進一步處理，并對廣發銀行深圳光明支行工作人員敏銳的反詐直覺和果斷的行動力表示肯定。
未來，廣發銀行深圳分行將持續加強與警方的緊密合作，織密金融反詐“防護網”，護緊人民群眾“錢袋子”，為公眾提供更加優質、安全、高效的金融服務，為構建和諧穩定的金融環境貢獻“廣發”力量。
（以上圖片由廣發銀行深圳分行提供 授權給深圳新聞網使用）